French and Italian authorities have continued to work together on an investigation into a money laundering network that uses gold bars to launder drug trafficking profits. Following an initial operation in which EUR 30 million was seized, criminal assets worth EUR 1 million were seized under the coordination of Eurojust and Europol, together with Kosovar authorities.
The international criminal network had set up a sophisticated money laundering scheme whereby the illicit proceeds generated from drug trafficking in France were collected at a residence in Italy and converted into gold bars and gold sheets. This made it possible to hide the illicit origin of the proceeds and transport them easily to other countries, in particular Kosovo*, Türkiye and Morocco. During the 10-month investigation, authorities found that at least EUR 18 million had been laundered.
A couple is currently under investigation in Italy for orchestrating the money laundering operation. They were arrested in September 2025 in France after law enforcement discovered over 50 kilograms of gold bars concealed inside a hidden compartment of a vehicle. Their arrest was among the first actions in this investigation, during which authorities also seized more than EUR 30 million in criminal assets.
After the initial actions, the authorities began analysing the materials seized during the investigation, along with additional information obtained by the Kosovar authorities. This analysis revealed additional bank accounts, business interests, real estate and high-value vehicles owned by the Kosovar couple residing in Italy.
Eurojust and Europol have supported the investigation since the start in December 2024, playing a key role in identifying, tracing and seizing criminal assets scattered around the globe. Eurojust set up a joint investigation team between French and Italian authorities and coordinated the operations in September 2025 and June 2026.
Throughout the investigation, Europol supported the French and Italian authorities by facilitating the exchange of information, providing operational and financial analysis, and delivering specialist expertise in money laundering and asset tracing. During the action day, Europol deployed a money laundering specialist and a financial analyst to Kosovo* with a mobile office to support investigators on the ground. Europol also worked closely with Eurojust and provided financial support for operational meetings, investigative activities and the action days.
The action day was facilitated by the Home Affairs Programme of the EU (HAPE). The e investigation was supported by the EU-funded @ON Network, led by the Italian Anti-Mafia Investigation Directorate (DIA).
The actions were carried out by the following authorities:
- France: Interregional Specialised Jurisdiction Marseille (JIRS); National Police Marseille – Investigations Unit
- Italy: Public Prosecutor’s Office Milan – Anti Mafia District Directorate; Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Finanziaria Milan, Organised Crime Investigation Unit (GICO); Central Investigation Service for Organised Crime (SCICO)
- Kosovo*: Special Prosecution Office of the Republic of Kosovo; Kosovo Police
Press release on the Eurojust website
Kara para aklama şebekesine yönelik soruşturmada 1 milyon avroya el konuldu
Fransız ve İtalyan makamları, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklamak için külçe altın kullanan bir kara para aklama şebekesine yönelik soruşturmada iş birliğini sürdürüyor. 30 milyon avroya el konulan ilk operasyonun ardından, Eurojust ve Europol koordinasyonunda ve Kosova makamlarıyla birlikte yürütülen çalışmalarla, 1 milyon avro değerindeki suç kaynaklı varlığa daha el konuldu.
Uluslararası suç şebekesi, Fransa’daki uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen yasa dışı gelirlerin İtalya’daki bir konutta toplanıp külçe ve plaka altına dönüştürüldüğü sofistike bir kara para aklama sistemi kurmuştu. Bu yöntem, söz konusu gelirlerin yasa dışı kaynağının gizlenmesini ve başta Kosova*, Türkiye ve Fas olmak üzere diğer ülkelere kolayca nakledilmesini mümkün kılıyordu. 10 ay süren soruşturma sırasında yetkililer, en az 18 milyon avronun aklandığını tespit etti.
İtalya’da bir çift, kara para aklama operasyonunu organize ettikleri gerekçesiyle soruşturma altında bulunuyor. Şahıslar, kolluk kuvvetlerinin bir aracın gizli bölmesine saklanmış 50 kilogramdan fazla külçe altın ele geçirmesinin ardından Eylül 2025’te Fransa’da tutuklanmıştı. Tutuklanmaları, yetkililerin toplamda 30 milyon avroyu aşkın suç kaynaklı varlığa el koyduğu bu soruşturmadaki ilk adımlar arasında yer alıyordu.
İlk müdahalelerin ardından yetkililer, soruşturma sırasında ele geçirilen materyalleri ve Kosovalı makamlarca elde edilen ek bilgileri analiz etmeye başladı. Bu analizler sonucunda, İtalya’da ikamet eden Kosovalı çifte ait ek banka hesapları, ticari ortaklıklar, gayrimenkuller ve yüksek değerli araçlar tespit edildi.
Eurojust ve Europol, Aralık 2024’te başlayan soruşturmaya başından itibaren destek vererek, dünya geneline dağılmış suç kaynaklı varlıkların tespit edilmesi, izinin sürülmesi ve ele geçirilmesinde kilit bir rol oynadı. Eurojust, Fransız ve İtalyan makamları arasında ortak bir soruşturma ekibi kurdu ve Eylül 2025 ile Haziran 2026 tarihlerindeki operasyonları koordine etti.
Soruşturma süresince Europol; bilgi alışverişini kolaylaştırarak, operasyonel ve finansal analizler sunarak ve kara para aklama ile varlık takibi konularında uzmanlık desteği sağlayarak Fransız ve İtalyan makamlarına yardımcı oldu. Operasyon gününde Europol, sahadaki soruşturmacıları desteklemek amacıyla bir mobil ofis eşliğinde bir kara para aklama uzmanı ve bir finansal analisti Kosova’ya* gönderdi. Europol ayrıca Eurojust ile yakın iş birliği içinde çalıştı ve operasyonel toplantılar, soruşturma faaliyetleri ve operasyon günleri için finansal destek sağladı.
Operasyon günü, AB İçişleri Programı (HAPE) tarafından desteklendi. Soruşturma, İtalyan Mafya ile Mücadele Soruşturma Müdürlüğü (DIA) liderliğindeki AB destekli @ON Ağı tarafından desteklendi.
Operasyonlar aşağıdaki makamlar tarafından gerçekleştirildi:
Fransa: Marsilya Bölgelerarası Uzmanlaşmış Yargı Birimi (JIRS); Marsilya Ulusal Polisi – Soruşturma Birimi
İtalya: Milano Cumhuriyet Başsavcılığı – Bölgesel Mafya ile Mücadele Müdürlüğü; Guardia di Finanza – Milano Mali Polis Birimi, Organize Suçlar Soruşturma Birimi (GICO); Organize Suçlarla Mücadele Merkezi Soruşturma Servisi (SCICO)
Kosova*: Kosova Cumhuriyeti Özel Savcılığı; Kosova Polisi
Yalnızca medya temsilcileri için daha fazla bilgi:
* Bu ibare, statüye ilişkin tutumlara halel getirmeksizin kullanılmıştır ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244/1999 sayılı kararı ile Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova’nın Bağımsızlık Bildirgesi hakkındaki görüşü ile uyumludur.
